Percheziții în București și Brăila, într-un dosar de delapidare – Prejudiciu uriaș de peste 1.5 milioane de euro

Potrivit DIICOT, descinderile sunt efectuate într-un caz în care se efectuează cercetări privind săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

S-a reţinut că un număr de cinci suspecţi (trei persoane fizice şi două persoane juridice) au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat în perioada august 2022 – februarie 2023, delapidând, sub forma însuşirii, cantităţi de îngrăşăminte şi pesticide din patrimoniul unei societăţi comerciale, pe care ulterior le-au valorificat.

Pentru a da o aparenţă de legalitate operaţiunilor efectuate, unul dintre suspecţi (la instigarea altui suspect), cu prilejul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, a întocmit documente (comenzi) în care a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Audierile se vor desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală.

Iată comunicatul oficial al autorităților:

Astăzi, 28 noiembrie, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, efectuează 8 percheziții domiciliare, în municipiul București și județul Brăila, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârșirea în formă continuată a infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.   

Din cercetări a reieșit că cinci persoane (trei persoane fizice și două persoane juridice) ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în mod coordonat, în perioada august 2022 – februarie 2023, delapidând, sub forma însușirii, cantități de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei societăți comerciale, pe care ulterior le-ar fi valorificat.  

Pentru a da o aparență de legalitate operațiunilor efectuate, una dintre persoanele cercetate (la instigarea alteia), cu prilejul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, ar fi întocmit documente (comenzi), în care ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului.  

Totodată, persoanele juridice, la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ar fi ajutat membrii grupului infracțional să-și însușească bunurile delapidate,    înregistrându-le în documentele contabile ca achiziții, facilitând, ulterior, vânzarea lor către alte societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat a fost evaluat la peste 7,2 milioane de lei.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, respectiv Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate  beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.