Skip to content
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ

Știri pe scurt: comunicate.info

  • Acasa
  • Cookies
  • Servicii
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ

Știri pe scurt: comunicate.info

Toţi cei 28 de acuzaţi în dosarul de evaziune fiscală „Panama Papers” au fost achitați

Webpress, 29 iunie 2024

Un tribunal din Panama le-a achitat vineri pe toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internaţional de evaziune fiscală „Panama Papers”, scrie AFP.

Judecătoarea Baloisa Marquinez a achitat 28 de persoane acuzate de „încălcarea ordinii economice prin spălare de bani”, a transmis tribunalul într-un comunicat.

Printre cei achitaţi se află fondatorii cabinetului, Ramon Fonseca, decedat pe 9 mai într-un spital din Panama, la vârsta de 71 de ani, şi Jürgen Mossack.

În timpul procesului, procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, ceruse împotriva celor doi pedeapsa maximă, 12 ani de detenţie, prevăzută pentru spălare de bani.

Mossack şi Fonseca „au primit şi transferat fonduri provenite din activităţi ilicite în Germania şi în Argentina”, a indicat procurorul.

Ei mai fost acuzaţi că „au ascuns, acoperit şi furnizat informaţii false unor entităţi bancare pentru a deschide conturi şi a disimula proprietatea unor active”.

Potrivit acuzării, Mossack şi Fonseca erau responsabili că au facilitat crearea unor firme fantomă în care şefi ai concernului german Siemens au depus milioane de euro în afara conturilor reale ale companiei. Aceste firme ar fi servit la ascunderea banilor legaţi de plata unor comisioane. Cabinetul Mossack Fonseca ar fi servit, de asemenea, la păstrarea banilor proveniţi dintr-o amplă escrocherie în Argentina.

Judecătoarea a considerat însă că probele strânse de pe serverele cabinetului de avocaţi nu permit stabilirea „cu certitudine (…) a autenticităţii şi integrităţii lor”.

„În plus, judecătoarea a stabilit că restul probelor nu sunt suficiente şi concludente pentru determinarea responsabilităţii penale” a acuzaţilor, se spune în comunicat.

Acesta mai precizează că judecătoarea a dispus „ridicarea măsurilor provizorii” dictate împotriva acuzaţilor.

Cazul a izbucnit în 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de „Panama Papers” a Consorţiului internaţional de jurnalişti de investigaţie (CIJI).

Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că şefi de stat şi de guvern, responsabili politici de prim rang, personalităţi din lumea financiară, sportivă şi artistică au ascuns de fisc proprietăţi, firme, capitaluri şi beneficii.

Printre numeroasele personalităţi menţionate figurau foşti şefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif şi britanicul David Cameron), fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi şi cineastul spaniol Pedro Almodovar.

În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată. (Sursa: Agerpres)

Comunicate noi

Navigare în articole

Știrea precedentă
Următoarea știre

Articole similare

Cele mai ciudate și amuzante comportamente ale pisicilor, descifrate de specialiști. De ce se joacă noaptea sau se înghesuie în cutii?

21 iunie 2023

Jocul nocturn: Mulți proprietari de pisici se confruntă cu momente în care acestea încep să alerge în jurul casei în toiul nopții. Acest comportament este adesea asociat cu vânătoarea și poate fi un mod de a-și elibera energia acumulată. Căutarea cutiilor: Pisicile par să fie extrem de atrase de cutii…

Citește mai mult

O troiță-monument, creată în memoria „eroilor” fostei Securități – Reacție din PNL la adresa administrației PSD

16 septembrie 2022

„Revoltător, scandalos și nedrept! A scăpat aproape neobservat un eveniment care mi-a întors stomacul pe dos: o troiță-monument, creată în memoria „eroilor” fostei Securități, a fost dezvelită în această săptămână, tocmai la Cimitirul Eroilor din Piteşti. Bunicul meu a fost „norocos”, a fost deținut politic la Iași. Mai puțin norocoși…

Citește mai mult

Klaus Iohannis, discuții cu șefa diplomației canadiene despre agresiunea rusă de la graniță! Cooperare în domeniul nuclear civil

7 martie 2022

Președintele României a apreciat prezența oficialului canadian în țara noastră în acest moment critic pentru întreaga regiune. Președintele Klaus Iohannis a evocat situația îngrijorătoare de la granițele României și din regiunea Mării Negre, ca urmare a agresiunii militare brutale a Rusiei împotriva Ucrainei și a adresat mulțumiri pentru contribuția constantă…

Citește mai mult

Știri de ultimă oră

Imagistică la MedLife
Imagistică la MedLife

Categorii știri

  • Administratie publica (803)
  • Afaceri / Comert (368)
  • Arhitectura / Design (89)
  • Arta / Divertisment (339)
  • Auto / Moto (1.434)
  • Banci / Asigurari (124)
  • Comunicate noi (27.029)
  • Comunicate top (18)
  • Educatie / Cultura (373)
  • Finante / Contabilitate (414)
  • Horoscop 2023 (1.209)
  • Industrie / Tehnologie (266)
  • Institutii publice (2.369)
  • Internet (186)
  • IT / Comunicatii (170)
  • Logistica / Transport (1.408)
  • Magazine online (60)
  • Media / Publicitate (41)
  • Monden / Lifestyle (2.299)
  • Politica (3.885)
  • Resurse umane (148)
  • Sanatate (425)
  • Sport (318)
  • Stiinta / Cercetare (558)
  • Stiri (39.315)
  • Turism (68)

Personalități

  • Nicușor Dan (914)
  • Ilie Bolojan (830)
  • Marcel Ciolacu (598)
  • Nicolae Ciucă (585)
  • Klaus Iohannis (579)
  • Sorin Grindeanu (414)
  • George Simion (312)
  • Călin Georgescu (239)
  • Eugen Tomac (218)
  • Kelemen Hunor (161)
  • Gabriela Firea (146)
  • Traian Băsescu (142)
  • Florin Cîțu (132)
  • Rareș Bogdan (130)
  • Dominic Fritz (125)
  • Ludovic Orban (103)
  • Cătălin Predoiu (101)
  • Victor Ponta (95)
  • Diana Șoșoacă (91)
  • Crin Antonescu (69)

Site-uri utile

  • Coloring pages
  • Implant dentar Bucuresti
  • Ortodont Cluj

Știri zilnice online din surse sigure

Fiți la curent cu ultimele știri zilnice pe scurt. Alegeți o sursă de informare corectă și sigură. Comunicate.info, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică.

Comunicatele de presă, sursele de știri, informațiile economice și social-politice sunt preluate zilnic din presa scrisă din România și sunt publicate ca știri de ultimă oră, știri zilnice, știri pe scurt, cu caracter și în scop informativ pentru toți cititorii noștrii.
©2026 ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ www.comunicate.info